Tras el conflicto interno que se ha generado al interior de la financiera Aras Investment Business Group, el abogado de la empresa, Jorge Emilio Hernández Mata, informó que se está alistando una denuncia penal en contra de Jorge Luis C.P. por el delito de fraude y por un presunto lavado de dinero, ya que ha intentado comprar una propiedad de más de 14 millones de pesos, con supuestos ingresos de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Lo anterior, luego de que el presunto profesor Jorge Luis, quien ha fungido como “asesor” de Armando Gutiérrez, ha reclamado un pago de “honorarios” por sus servicios brindados, y está intentado apoderarse de una vivienda en el fraccionamiento San Chárbel, así como de cinco vehículos de lujo que entre ambos superan los 20 millones de pesos.
“Exactamente estamos investigando todo eso para tomar las acciones legales correspondientes obteniendo copias de las escrituras de Armando, todo el paquete, rastreando las copias de las facturas que nosotros tenemos, pues para proceder legalmente en lo que ahora sí que es lo que en derecho proceda dado la toma de posesión de esas propiedades de forma indebida y la conducta irregular en la que ha venido incurriendo el señor”, comentó el abogado de la financiera Aras.
Consideró que luego de que Armando Gutiérrez se encuentra fuera del país, el profesor de “Conta”, ha optado por “cobrarse a lo chino”, es decir aprovechando que no se encuentra para quedarse con una parte de los bienes y con una flota de vehículos para cobrar sus asesorías y el acercamiento que tenían entre ambos.
Al momento explicó que cinco vehículos los tomó de la flotilla perteneciente a Aras, para comenzar a cobrar por sus servicios como asesor, sin embargo, aclaró que los mismos vehículos no se encuentran a su nombre y por este motivo consideran que puede ser constitutivo de algún delito.
Algo similar sucede con la propiedad de San Chárbel, donde pretende quedarse con la misma luego de que iniciara un proceso de compra, pero nunca terminó o pago más del 80% de la propiedad, sólo hizo un pago por un millón de pesos y entregó un cheque sin fondos, que es parte de lo que integrarán en la denuncia para que sea investigado por fraude, al querer pagar con un documento sin recursos.
“Se está haciendo la valoración, la recopilación de documentos, para tomar las acciones legales correspondientes, él advierte que se le debe dinero, se le tomó la asesoría, porque al parecer era su maestro de la Universidad Autónoma de Chihuahua y pues tiene conocimiento en cuestión de finanzas y ese tipo de cosas y en administración entonces, ahí mi cliente le tomó parecer en algunas cosas y pues realmente se abusó de esta confianza”, aseguró.
Comentó que el profesor está haciendo un cálculo unilateral, es decir que José Luis C.P. sólo tomó una cifra para cobrar por su asesoría, pero nunca se dialogó con la otra parte involucrada, en un posible intento de abusar de la confianza del titular de Aras y de la ausencia que mantiene hasta este momento.
Por este motivo han decidido proceder legalmente en su contra, pues además de que intente comprar la propiedad de más de 14 millones de pesos, el abogado consideró que como un docente de universidad no puede comprobar el ingreso de esa cantidad de dinero, por lo cual podría caer en un tema relacionado con lavado de dinero y otras irregularidades que pueden revisar las autoridades en el estado.
“Es por eso que vamos a proceder legalmente en contra de él, podemos echar mano también de la Ley de lavado de dinero o dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera y muchas cosas que se le puede complicar el tema, claro, lo que pasa es que como la escritura está su nombre, pues se le hace fácil y pero no existe registro sobre esta compra”, señaló.
Al momento el profesor universitario ha sido acusado de estar violentando los sellos de las propiedades embargadas a la empresa Aras Investment Business Group, donde incluso ha interpuesto cinco amparos para buscar que un Juzgado Federal retire el aseguramiento y entregue el domicilio al profesor.
