Desde que surgió toda la polémica que generó la empresa Aras Investment Business Group, a la fecha, 5 mil 293 personas han interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por el delito de fraude, tras haber sido engañados a invertir su patrimonio en por lo menos siete financieras que prometieron incrementar su patrimonio a través de algún esquema de inversiones.
La empresa que más denuncias formales tiene ante la autoridad investigadora es la empresa Aras Investment y sus diferentes filiales, al contabilizar 4 mil 835 denuncias dentro de todo el estado, de las cuales 315 ya se judicializaron y mantienen sujetos a una vinculación a proceso a tres personas que fungieron como presuntos fundadores de esta empresa.
La Fiscalía General del Estado, a través de los ministerio públicos y en base a toda la información que lograron recabar, fue que la empresa Aras fue creada con el único objetivo de defraudar a la gente, pues incluso los mismos socios fundadores decidieron salirse de la empresa cuando se percataron de la crisis financiera que abrumaba a la empresa y que en lugar de suspender operaciones siguieron captando dinero del denominado “esquema ponzi”.
A raíz de las denuncias contra Aras, entre inicios del mes de noviembre de 2021, algunas financieras aprovecharon para surgir y garantizar pagos y rendimientos seguros ante la ausencia de Aras, pero casi al mismo tiempo se detectó otro presunto fraude similar, bajo el esquema de inversiones de una empresa llamada Fibra Millenium, la cual actualmente tiene 228 denuncias por fraude ante la Fiscalía General del Estado.
Al igual que la empresa Aras Invesment, se crearon varias empresas que prometían invertir el dinero en bienes raíces como Soi Consultoría Empresarial o Sueña Bienes Raíces y Construcción, que al momento cuenta con 61 denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado, por haber captado dinero de diversos ciudadanos para invertirlos en bienes raíces y entregarles un retorno mensual, lo cual nunca ocurrió.
De acuerdo a las denuncias, las personas creyeron en el proyecto y les afirmaron que comprarían casas, terrenos, que remodelarían domicilios y otras propiedades, para venderlas o rentarlas, con lo cual podrían tener un rendimiento y obtendrían pagos mensuales a cambio de su inversión, pero en un par de meses suspendió los pagos y comenzó a dar largas para regresar el dinero de los interesados, incluso les ofreció pagarles con una casa que tenía entre su cartera.
Otra empresa que ha tenido gran polémica en la ciudad de Chihuahua es la empresa Vitas Financial y/o Vitas Consulting, que al igual que la empresa Aras creció de forma desproporcionada en cuestión de meses y ofrecían rendimientos hasta del 12% para las personas que invirtieran más de un millón de pesos con ellos, además respaldaban las inversiones a través de un “seguro” para garantizar el dinero de los clientes.
Esta empresa tiene 67 denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado por el delito de fraude, pues a pesar de que Aras terminó su operación en 2021, esta empresa continuó trabajando por varios meses más, hasta mediados de mayo, cuando cayó en una crisis financiera y dejó de pagar hasta a sus trabajadores.
La empresa Vitas, la última intervención que tuvo en la ciudad, fue cuando intentó construir la Torre Vitas, que se instalaría en la zona de la presa El Rejón, donde al igual que sus demás programas de inversión buscaba a personas que invirtieran en el proyecto y en cambio entregarían rendimientos para construir esta torre que albergaría cuartos, negocios y otras amenidades.
Otras de las financieras que sigue trabajando de forma reservada es la empresa Era Capital, de un sujeto que promociona inversiones a través de criptomonedas, donde asegura tener un sistema internacional que le ayuda a obtener resultados positivos en la inversión para obtener rendimientos para sus clientes.
Entre las denuncias que tiene la Fiscalía General del Estado, se encuentran otras empresas como Grupo Calco, con 82 denuncias; Krugman Brokers, con 12 denuncias, y existe la posibilidad de que existan más empresas que siguen operando y que no han sido detectadas por las autoridades correspondientes.
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