De acuerdo a datos que ha recopilado la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta el pasado 18 de junio del presente año, en el estado iban 7 mil 959 personas afectadas por al menos cuatro financieras o agrupaciones que captaban el dinero de inversionistas, encabezando la lista Aras Business Group.
Las cuatro agrupaciones con más denuncias en su contra y que en algunos de los casos, las carpetas de investigación ya están incluso judicializadas o ya fueron emitidas sentencias, son Aras Business Gruop, YOX Holding, Vitas y Fibra Millenium.
YOX Holding cuenta con mil 148 denuncias en todo el estado, en donde a la fecha, tienen una orden de aprehensión en contra del CEO, Carlos Lasso, fundador de la empresa de asesorías en apuestas deportivas, que el pasado mes de diciembre generó incertidumbre en sus inversionistas al dejar de pagar los rendimientos, este aún no ha sido detenido.
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Aras encabeza la lista de financieras con más denuncias en su contra, ya que a la fecha tiene 4 mil 355 víctimas en carpetas de investigación judicializadas, es decir; que una jueza de control ya emitió una sentencia, por lo que está pendiente el pago del daño a estos afectados. De igual manera, cuenta con mil 776 carpetas de investigación, las cuales no han sido aún judicializadas.
Mientras que por Vitas hay contabilizadas 400 víctimas, es decir; 400 denuncias en contra de la captadora de inversionistas, los cuales ofrecían a cambio de depositar el dinero con ellos, diversos rendimientos e incluso bienes raíces. Actualmente, la fiscalía zona centro trabaja en las órdenes de aprehensión correspondientes.
En tanto que Fibra Millenium acumula 280 víctimas, con las carpetas de investigación judicializadas y esperando a pasar a la audiencia intermedia, para poder determinar la responsabilidad penal de él o los responsables.
En cuanto a YOX, a la fecha los bienes asegurados a esta empresa son dos vehículos automotores, un camión de transporte y un bien inmueble, además de que las primeras denuncias contra la compañía, fueron interpuestas ante la Fiscalía de Distrito Zona Centro el pasado seis de enero, siendo un total de seis.
Una vez que la dependencia confirmó que contaban con seis quejas recibidas de manera formal, explicó que estas fueron puestas por el delito de presunto fraude, ante el retraso de pagos y la devolución del capital de los usuarios de esta empresa en cuestión.
Desde diciembre del 2023, la situación de la empresa empezó a generar preocupación, pues a pesar de las promesas de un fideicomiso para reembolsar a los inversionistas, ningún cliente ha recuperado su dinero.
Fue el pasado 14 de febrero cuando la fiscalía de distrito zona centro, confirmó la solicitud enviada a la Policía Internacional (Interpol), para la emisión de una Ficha Roja que permita la localización del CEO de la moral YOX HOLDING S.A. DE C.V., Carlos José L. R.
En cuanto a Aras Business Group, el pasado mes de diciembre del 2023, por parte de la jueza Hortensia García, de que la financiera debía de pagar las afectaciones por medio de los bienes que tiene a su nombre, aunado a la sentencia condenatoria que se hizo en esas mismas fechas.
Fue en diciembre del 2023, cuando la juzgadora determinó que se permitirá la reparación de los bienes que restan de la empresa a los miles de afectados por la misma.
Con esta sentencia, todos los afectados podrán recibir una reparación del daño parcial, ya que no se garantiza que haya una reparación total del daño, debido a que se cubrirán los gastos con los bienes que tiene asegurados la fiscalía general del Estado.
Mientras que en el caso de Vitas, el pasado mes de marzo, un juez de control penal con sede en el Distrito Judicial Bravos, libró órdenes de aprehensión en contra de cuatro directivos y gerentes de Vitas Financial, siendo estos Brandon David F.Y., Francisco M.A, Carlos Alberto V.C y Jovanny Arturo H.H., quienes son considerados prófugos de la justicia.
En junio del 2023, la Unidad de Investigación de Extorsiones, logró que un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, dictara auto de vinculación proceso en contra de los imputados Jesús Salvador G. N. y Felipe V. P., por el delito de fraude y asociación delictuosa, ya que se acreditó la posible participación de ambos imputados en el fraude cometido a 220 víctimas, por un monto mayor a los 40 millones de pesos, dinero que confiaron a la empresa Fibra Millennium.
Delito por el que se integró una carpeta de investigación y se obtuvieron las órdenes de aprehensión con las que fueron detenidos el pasado 28 de junio, en el estado de Tamaulipas, por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, por lo que el juez conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de los imputados, mismas que enfrentarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
