La Fiscalía General del Estado, por medio de la Fiscalía de Distrito Zona Centro y su Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales, informa que se han logrado avances significativos en la investigación de fraudes cometidos por diversas empresas financieras e inmobiliarias en Chihuahua, afectando a cientos de víctimas.
Entre los casos más relevantes se encuentran los fraudes perpetrados por las financieras Vitas, SOI, ERA Capital, GC Calco, Fibra Millenium y Aras, en los que se invitaba a las víctimas a invertir con la promesa de atractivas ganancias, que nunca fueron entregadas, ni se les devolvió su capital.
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En el caso específico de SOI, recientemente se logró la vinculación a proceso de una imputada por defraudar a 18 víctimas, de un total de 239. La Fiscalía continúa trabajando en la judicialización de más casos para proceder penalmente contra otros responsables.
Respecto a los fraudes de Aras, que afectaron a aproximadamente 6,000 personas, ya se han presentado causas penales contra cuatro personas físicas y se ha obtenido una sentencia condenatoria. Este esquema de fraude consistía en prometer elevadas utilidades a cambio de entregar dinero o bienes a la empresa.
Fibra Millenium, que cuenta con 280 víctimas, ha avanzado hasta la etapa intermedia del proceso penal contra dos imputados, y se espera una sentencia condenatoria.
Además, las autoridades han identificado a los responsables de otros fraudes cometidos por diversas financieras y continúan con las investigaciones para su captura.
En cuanto a los fraudes inmobiliarios, donde se ofrecían viviendas en remate bancario, la inmobiliaria MC enfrenta 25 denuncias. Seis imputados han sido vinculados a proceso por fraude y asociación delictuosa.
Otro caso destacado es el fraude de la Financiera YOX Holding, que ofrecía inversiones en apuestas deportivas. Con 1,149 afectados, la investigación ha logrado asegurar bienes, inmovilizar cuentas bancarias y confiscar vehículos. El principal imputado en este caso tiene una orden de aprehensión pendiente.
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