Un par de meses antes de que comenzara la investigación nacional contra la empresa Yox Holding S.A. de C.V. en el estado de Chihuahua, se creó una nueva empresa bajo el mismo concepto de apuestas deportivas y promesa de rendimientos a cambio de inversión de capital. Esta nueva empresa, identificada como Klover Sport Trading S.A. de C.V., fundada por Juan Owaldo Leura Solano, recibió el pasado sábado las primeras tres denuncias por el presunto delito de fraude.
Las denuncias se presentaron después de que, a principios de julio, la empresa emitiera un comunicado interno alertando a los inversionistas sobre la suspensión de los pagos de rendimientos y del retorno de capital, pues aseguraron que se debió a que el SAT había bloqueado las cuentas de la empresa, impidiendo así cualquier tipo de transferencia de dinero.
De acuerdo a lo expuesto por varios de los afectados, así como la publicidad que mantiene esta empresa con sede en la ciudad de Chihuahua, ofrecía rendimientos dependiendo la cantidad de la inversión, pero iba desde el 3% hasta el 8% dependiendo la inversión, el plazo y promociones que se ofrecían en el momento.
El Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía cuenta con el registro del acta constitucional del día 28 de marzo de 2022, sin embargo las operaciones comenzaron un par de meses después, cuando comenzaron a recibir inversiones de ciudadanos a cambio de rendimientos bajo el mismo esquema de Yox Holding.
Esta acta de constitución de sociedad fue elaborada por el Notario Público 19 de nombre Víctor Manuel González, quien autorizó esta creación de Klover Sport Trading S.A de C.V. bajo los propietarios Juan Owaldo Leura Solano y Raúl Alejandro Ríos de Santiago, quienes se registraron como los dueños de esta nueva empresa.
De acuerdo a los afectados, Juan Owaldo era el encargado de asignar todos los contratos como el CEO de la empresa, mientras que Raúl Alejandro Ríos se ostentaba como el gerente general y quien le ayudaba a realizar el depósito de las inversiones para el supuesto trading deportivo.
Los contratos se realizaban bajo el esquema de contrato mercantil, donde se acordaba la entrega del dinero a cambio de rendimientos por lapso entre 10 a 16 meses, de acuerdo a lo proyectado por los diferentes inversionistas, y el dinero se invertiría en apuestas deportivas con lo cual generarían recurso y entregarían su rendimiento.
Entre los clientes de Klover hay un grupo donde existen cerca de una centena de personas que son originarias de Chihuahua, Guadalajara, Coahuila y otros estados, quienes han comenzado a buscar recursos legales para poder retornar su capital y esperan entregar un cúmulo de denuncias el próximo 26 de julio.
En la página oficial de la empresa Klover, la misma informa que tienen alcance en 21 estados de la república, aseguran tener más de 10 años operando en este esquema de negocios y dan a conocer una serie de aseveraciones con las cuales buscan intentar obtener más inversionistas.
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"No sabíamos que se trataba de un fraude, esto fue antes de todo lo que pasó con Yox, tenían un año antes trabajando, pero hasta el mes de julio comenzaron a dejar de pagar, por eso nos hicieron sospechar que se trata de un fraude como ha ocurrido con Aras y Yox, por eso vamos a denunciar para que estos hechos no queden impunes", comentó uno de los afectados.
Las instalaciones donde atendía el personal de Klover se encuentran ubicadas en una plaza comercial que se encuentra sobre el periférico de la Juventud y Haciendas del Valle, donde recibían a los clientes y firmaban los contratos, sin embargo, hace una semana vaciaron estas instalaciones y dejaron de recibir cualquier inversionista.
La Fiscalía de Distrito Zona Centro recibió las primeras denuncias por el delito de fraude, para que sea esta corporación la que se encargue de reunir toda la información e integren la carpeta correspondiente, para determinar si existe o no un delito cometido por esta empresa.
Es de mencionar que la empresa Yox Holding, a pesar de que recibió decenas de denuncias en Chihuahua y otros estados del país, al momento, las investigaciones continúan, sólo han logrado asegurar dos propiedades de esta empresa, pero no se ha logrado reparar el daño, ni se ha logrado capturar a uno solo de los presuntos responsables de estos hechos.
Desde hace cuatro años, han surgido varias empresas bajo el mismo concepto de inversión a cambio de dividendos o rendimiento, lo cual inició con la empresa Aras Investment Business Group, que a la fecha suma más de siete mil afectados y un daño patrimonial cercano a los 10 mil millones de pesos.
