Luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) diera a conocer a la Cámara de Senadores de la República, las acciones y medidas que han emprendido en contra de la empresa Aras Investment Business Group y las empresas relacionadas, destacando que entre las labores han aplicado una multa por 955 mil 680 pesos en contra de la empresa, así como integrar una investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La diputada local, María Antonieta Pérez Reyes, quien ha dado seguimiento al caso y sostenido reuniones con los afectados de la empresa, expresó que es una muestra de cómo trabaja, porque no se explica cómo se pretende multar a Aras un año después de que se denunció el fraude, cuando la empresa ya está desmantelada, cuando ya no hay a quien reclamar.
“Es lamentable que después de un año en que se le solicitó a la CNBV que interviniera, hasta ahora se manifieste con una multa, sin embargo este oficio será de utilidad para presentarla como una prueba contundente por parte de la Fiscalía General del Estado ante el juez, ya que se demostrará que una autoridad competente está determinando que operó con dolo que se asoció para delinquir, porque nunca tramitó el permiso correspondiente para captar ahorro”, explicó la legisladora.
Por último dijo Pérez Reyes que está a la espera de que se reactiven las audiencias masivas, que será a principios de enero 2023.
Es de mencionar que el Senado de la República realizó una petición formal ante las autoridades correspondientes y la propia Comisión Bancaría, para que informaran sobre las actividades y acciones que han tomado en contra de la empresa Aras, por el supuesto fraude millonario que han generado en el estado de Chihuahua y otros puntos del país.
Mediante oficio identificado 210988, el director General de Delitos y Sanciones de la CNBV, Pedro Alfonso Aceves informó que desde octubre de 2021 a la fecha, han realizado tres acciones principales en contra de la empresa en cuestión, las cuales han contado con diferentes resultados y en distintas competencias, siendo estas las siguientes acciones tomadas por la Comisión Nacional Bancaría.
1.- Se inició el procedimiento administrativo de sanción a Aras Business Group mismo que concluyó con el oficio de sanción número 211-2c/14592593-RDG/2022 de fecha 13 de enero de 2022, con el cual se le impuso a dicha sociedad una multa por 955 mil 680 pesos debidamente notificado por edictos publicados los días 6,7 y 8 de julio de 2022.
2).- Mediante oficio 211-2B/11044397-ARG/2021 de fecha 5 de octubre de 2021, se impuso la suspensión de actividades a “Aras Investment Business Group” en fecha 13 de octubre de 2021 por promover con rendimi3entos en mercados financieros, sin autorización de la CNVB.
3).- De la misma manera, se informa que las coordinaciones de delitos emitieron opinión de delito a la Procuraduría Fiscal de la Federación, mediante oficio 211-1/111043569-LMZ/2021 de fecha 30 de julio de 2021, por captación de recursos del público en territorio nacional, en su modalidad de promover la obtención de fondos o recursos a través de medios masivos de comunicación, sin contar con la autorización del Estado, por lo que posteriormente la Procuraduría Fiscal, realizó la querella correspondiente, la cual quedó radicada ante la Fiscalía General de la República con la carpeta de investigación número FED/FECOC/UEIDFF-CHIC/0000934/2021.
Al momento se estima que existan más de 6 mil denuncias en contra de Aras Investment, de los cuales más de mil ya se judicializaron, pero ninguna ha llegado a una sentencia y quedan al menos dos personas más por ser capturadas, que presuntamente participaron en estos hechos.
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