Por un presunto fraude de 7 millones de pesos, en perjuicio de 14 personas, la fundadora de la empresa "Sueña Bienes Raíces y Construcción" y/o "Soi Consultoría Empresarial S.A.S de C.V." fue vinculada a proceso, luego de que la Fiscalía General del Estado presentará pruebas suficientes para establecer la probable responsabilidad de la mujer en este delito.
Se trata de Jacqueline A.P. a quien acusaron de ser la responsable legal o propietaria de esta empresa, la cual se dedicaba a recabar recursos de los ciudadanos para presuntamente invertir en el sector inmobiliario y por el cual prometía rendimientos de hasta el 9% mensual para cada uno de sus inversionistas.
Sin embargo, tras haber pagado en varias ocasiones los rendimientos, a partir del mes de septiembre de 2021, dejó de emitir pagos correspondientes a las personas que entregaron el dinero a esta empresa y fue lo que motivó a los afectados a iniciar con los recursos legales para que fuera investigada y sancionada por estos hechos.
El pasado martes se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, sin embargo, hasta las primeras horas del miércoles, fue que el juez de control, resolvió que la mujer sería vinculada a proceso por estos hechos y que deberá continuar su proceso penal correspondiente por el delito de fraude.
En los antecedentes obtenidos por la Fiscalía General del Estado, se dio a conocer que la imputada, comenzó a recibir diversas denuncias a partir de 2022 por parte de personas que confiaron su dinero para la adquisición de propiedades y aunque inicialmente se cumplieron los pagos durante un par de meses, la empresa dejó de hacerlo, dejando a decenas de familias sin rendimientos ni retorno de capital.
De acuerdo a los antecedentes que se expusieron en las denuncias en contra de la empresa “Sueña Bienes Raíces”, ofrecía un esquema de inversión inmobiliaria en el cual los participantes debían aportar un mínimo de 250 mil pesos para comprar propiedades que serían revendidas con un rendimiento del 8 al 9% en plazos de 3 a 12 meses. Sin embargo, desde septiembre de 2021, la empresa dejó de cumplir con los pagos prometidos a sus inversionistas, lo que generó preocupación y denuncias por parte de los afectados.
En los antecedentes denunciados por los afectados, señalaban que Jaqueline invitaba a las personas a invertir el dinero para la compra de terrenos, casas y otras propiedades, las cuales revendería y obtendrían ganancias e intereses para los inversionistas, lo cual dejó de suceder desde septiembre de 2021 y para febrero de 2022 fue que los primeros afectados comenzaron a denunciar públicamente estos hechos.
Al momento la Fiscalía General del Estado cuenta con 239 denuncias formales en su contra de la empresa Soi, y al momento se ha calculado un total de daño patrimonial por 7 millones de pesos por 19 víctimas que invirtieron varios miles de pesos para incrementar su patrimonio.
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A pesar de la suspensión de pagos, la empresa continuó promoviendo su modelo de negocio, destacando su experiencia en el mercado inmobiliario y su promesa de inversiones seguras y garantizadas, y se promocionaba por redes sociales, donde decenas de familias confiaron en el esquema de inversión para poder incrementar su patrimonio.
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